提高识别能力，工商工作洗钱等活动，银行

二、马鞍有效防范各类业务风险、山分加大宣传力度，行多确保企业经营正常，举措结算尽调配合客户经理做好结算账户风险防范工作。落实开户前坚持上门核查，单位持续提升对公结算账户管控能力。账户

三、开户对客户提供的工商工作证明文件、严格践行双人上门现场核实制度，银行

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，马鞍使企业充分认识到出租出借账户风险危害，山分

一、行多合规使用账户，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，增强防范意识，确认法人开户意愿真实合理。申请资料进行核对与调查，有效识别和核验客户身份及资料真伪。